En un único operativo, 64 personas fueron procesadas por estafa millonaria
6 diciembre de 2016
A través de un único operativo (uno de los más grandes realizado por la policía en el último tiempo), 64 personas que integraban una banda que se encargaba de realizar estafas contra instituciones financieras, fueron procesadas por la justicia: 41 con prisión y 19 sin prisión.
La operación denominada "Esfiur", comenzó en el año 2015 a partir de una denuncia por estafa presentada por un banco privado de Uruguay.
La estafa consitía en reclutar personas de bajos recursos o en situación de calle, brindarles documentación falsa y hacerles solicitar préstamos de dinero en distintas agencias crediticias e instituciones financieras.
El jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez informó que los estafadores ofrecían a estas personas solicitar los préstamos, en principio por la mitad de lo entregado, “aunque en los últimos tiempos se les estaban quedando con un monto muy superior a lo que ofrecían a cambio”, indicó.
La banda era liderada por una familia cuyos miembros (mujer, esposo e hijo) eran tarotistas, de acuerdo a información de la Dirección de Información Táctica (DIT).
El grupo se encontraba bien organizado y tenía “reclutadores”, que se encargaban de seleccionar y presentar a quiénes luego solicitarían los préstamos ante las entidades, utilizaban un auto Volkswagen Fusca de color amarillo y en otro modelo Bora de color negro y operaban como colaboradores que recibían por cada reclutado la suma de $3000.
La banda poseía una empresa declarada en forma reglamentaria, aunque cuando solicitaban el dinero, las personas eran llevadas por los integrantes de la organización con documentación apócrifa.
Las maniobras se conocieron cuando estas personas no concurrían a pagar la cuota y al ser citadas, no eran ubicadas.
Personal de la DIT investigó a las personas involucradas constatando que los domicilios aportados ante las instituciones correspondían a terrenos baldíos, casas precarias en zonas marginales e incluso lugares sin construcción, aunque en otros casos, las personas sí declararon domicilios establecidos. Las empresas que figuraban, directamente no poseían lugar físico.
En total, la Policía realizó 15 allanamientos para dar con los líderes de la organización y además se incautaron armas de juguete, vehículos, documentación apócrifa y otros elementos.
La Justicia procesó a 64 personas 45 con prisión y 19 sin prisión, y hay 41 personas más que ya fueron identificadas y están siendo buscados por la Policía.
El jerarca informó que “las pérdidas ocasionadas a las instituciones fueron de entre 8 y 10 millones de pesos, algo así como unos 400.000 dólares”.
La investigación permitió alertar a otras instituciones financieras, que a su vez, identificaron que estaban siendo víctimas de este fraude por incumplimiento en los pagos e hicieron la denuncia.
En total 6 instituciones estaban siendo estafadas y los préstamos oscilaban entre los $25.000 y $129.000.
Las empresas creadas fueron 10 en total y se vinculaban al rubro de limpieza, transporte y fletes.
Dos ciudadanos dominicanos están requeridos por la Justicia de los cuales uno de ellos -un hombre- viajó a ese país y una mujer viajó a Argentina. Ambos tienen pedido de captura internacional y están siendo intensamente buscados.
Esta se trata de la operación más grande realizada por la Policía debido a la cantidad de procesados hasta el momento.
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