“Sustanciado el procedimiento administrativo y de acuerdo con la propuesta que le fuera elevada, el Poder Ejecutivo sancionó al escribano y al operador inmobiliario intervinientes con multas de USD 276.035 y USD 88.934, respectivamente, por incumplimiento de los requisitos de debida diligencia que estaban obligados a observar a efectos del debido conocimiento de los clientes, del beneficiario final y del origen de los fondos empleados en la transacción” señaña el Ministerio en un comunicado.
La transacción se realizó en agosto de 2011. Al ser mencionada en la prensa, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay inició una indagatoria para conocer si existió infracción, de acuerdo a las normas vigentes por parte del escribano y del operador inmobiliario que participaron.
Según informa El Observador, la venta se concretó en 2011 por US$ 14 millones, y fue adquirido por la sociedad Jumey SA, presidida por Daniel López Gadín, contador de Lázaro Báez, quien era amigo personal del expresidente Néstor Kirchner.
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