La justicia ordenó levantar secreto bancario a Francisco Sanabria
24 marzo de 2017
El juez penal Marcelo Souto ordenó levantar del secreto bancario varias sociedades a nombre del dueño de Cambio Nelson, Francisco Sanabria.
Según informó Brecha, la medida también es para cuatro personas más: su esposa, Carolina Serna; su suegro, Jorge Serna (ex gerente del Hotel Conrad durante 10 años); el socio de Sanabria, Nelson Calvette, y su colaborador, que entregó a la policía un bolso con dinero que le dio el prófugo.
Para Calvette y al colaborador, la Justicia les aplicó el cierre de fronteras, junto a otras dos personas relevantes para las investigaciones, cuya identidad se mantiene en reserva.
Además, Souto dictaminó el embargo sobre todas las propiedades de Sanabria y su esposa, por un total de U$S 20.000.000.
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