DGI e Interpol allanaron oficinas de Cambio Nelson

Funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI) y de Interpol allanaron la casa central de Cambio Nelson en Punta del Este.

Según fuentes de El País, por lo menos una persona cercana a Francisco Sanabria, propietario desaparecido del Cambio, colabora con la investigación judicial.

Por ahora hay doce denuncias por libramiento de cheques sin suficientes fondos por unos U$S 500.000, y otras dos ciudadanas aseguraron haber depositado unos U$S 400.000.

Por su parte, Leonardo Fariña, “valijero” de dinero sacado de Argentina para lavar con presunta implicancia hasta ahora no probada del matrimonio presidencial Kírchner-Fernández, implicó a Wilson Sanabria en la llamada ruta del dinero K.

En declaraciones a Radio Carve, Fariña, con prisión domiciliaria como testigo “arrepentido”, dijo que el extinto dirigente colorado, padre del prófugo Francisco Sanabria, era “nexo político” en Punta del Este de quienes retiraban dinero ilegalmente de Argentina.