BCU inmovilizó los activos de Cambio Nelson y Sanabria

El Banco Central del Uruguay (BCU) suspendió las actividades de Cambio Nelson (Camvirey S.A.) por no informar sobre el cierre de dependencias con la debida antelación de acuerdo a las normas.

En un comunicado se indica que "el BCU se encuentra realizando un exhaustivo análisis de la documentación recabada, a efectos de evaluar la procedencia de adoptar otras medidas tales como una eventual cancelación de la autorización para funcionar a Camvirey S.A. por la realización de operaciones no permitidas a una casa de cambio, previa instrucción del debido procedimiento administrativo".

A su vez, la Unidad de Información y Análisis Financiero inmovilizó los activos del Cambio Nelson y de su titular ante el sistema financiero.

A todo esto, en los allanamientos a las propiedades del empresario Francisco Sanabria, la Justicia incautó dos autos de alta gama. Se trata de un Audi Q7 y un BMW. Si se confirma el delito de lavado de activos, podría emitirse una orden de captura internacional.

Según informa El Observador, la Policía allanó al menos siete propiedades del ex suplente del diputado colorado Germán Cardoso, en las zonas de Punta del Este, Maldonado, Manantiales y San Carlos.

Este miércoles los 90 trabajadores de la compañía fueron a trabajar pero sin orden de reabrir, abandonaron el lugar. De momento son ocho las denuncias por emisión de cheques sin fondos y apropiación o desaparición de cuentas.

Fuentes del caso indicaron al mencionado matutino que se está próximo a probar que, más allá de una estafa, hubo delito de lavado de activos. De confirmarse, el juez podría emitir una orden de captura internacional.

Uno de los puntos clave para probar que hubo lavado es corroborar si horas antes de irse del país realizó una transacción por 2,5 millones de dólares a una cuenta en el exterior, presuntamente obtenidos de la venta de ganado.

Sanabria se fue de el país el 24 de febrero, cuando perseguido por sus deudas, decidió cerrar el cambio en donde varios clientes de la zona tenían gruesas cuentas de ahorro.