El secretario de la Junta Antilavado, Daniel Espinosa, informó que por ahora son más de 20 las personas que están siendo investigadas en el caso de la denominada "ruta del dinero K". Agregó que en Argentina, todos los días aparece un funcionario que declara o un empresario "arrepentido".
El jerarca explicó que el caso está a cargo, en Uruguay, del fiscal Luis Pacheco, al que lo acompaña un grupo asesor integrado por el Banco Central, el BPS y la DGI, que realiza una tarea de seguimiento buscando bienes o activos financieros.
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Espinosa agregó que Uruguay siempre tuvo una legislación “amigable” para el ingreso de fondos del exterior pero que la legislación se ha actualizado.
Para el secretario antilavado, aunque la plaza uruguaya quiera mantener determinadas características como la entrada y salida libre de capitales, es preciso tener un control del origen del dinero.
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Financista
En declaraciones a radio Carve, el empresario argentino Sergio Schoklender, exapoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo, dijo que el expresidente Néstor Kirchner, enviaba "bolsas con plata negra" a la mencionada fundación con el objetivo de financiar actos electorales que Tabaré Vázquez y Rodolfo Nin Novoa hicieron en Argentina, durante la campaña presidencial de 2004.
Según el empresario, ese dinero también se utilizó para que los uruguayos radicados en ese país pudieran viajar gratis a Montevideo el día de la elección.
"Néstor le daba recursos a las Madres para organizar todos los actos de Tabaré que se hicieron en Buenos Aires y para ayudar a trasladar a Uruguay a los uruguayos que residían en Argentina", relató.
"Yo estaba ahí todo el día, era como el hijo adoptivo de Hebe de Bonafini. No me consta que se haya enviado dinero desde Argentina a Uruguay para que financien allá la campaña. Lo supongo, pero no me consta", dijo y aseguró que el dinero utilizado provenía de la trama de corrupción del gobierno kirchnerista. "Era dinero en efectivo. A la fundación mandaban bolsas con plata. Si manejás tanta plata en efectivo es plata negra. No eran cheques ni nada oficial".
En tanto, Fabricio Siniscalchi, coordinador de la campaña electoral de la fórmula del Frente Amplio integrada por Tabaré Vázquez y de Rodolfo Nin Novoa en 2004, negó lo dicho por Schoklender.
"No existieron esas financiaciones. A mí no me consta que hayan habido aportes económico de gobiernos", sostuvo Siniscalchi en declaraciones a El Observador.
"Sé perfectamente cómo se dieron las campañas. Todos los dineros que se utilizaron eran todos provenientes de los fondos electorales y los aportes registrados en las finanzas del Frente", señaló y afirmó que nunca había esuchado algo así.
Aclaró que los traslados de los uruguayos a Montevideo no fue gratuito: "Los militantes negociaron con Buquebus para conseguir los pasajes más baratos, y luego armaban puestos de venta para ofrecerlos a la gente", manifestó y agregó que "eso no solo lo hacía el Frente, lo hicieron varios partidos".
Sobre los actos que la fórmula presidencial de 2004 realizó en Buenos Aires, Siniscalchi destacó que fueron "realmente muy pocos". "Puedo garantizar que la financiación fue de lo que la gente ponía de nuestra parte, que fue por las finanzas del Frente", expresó.
Respecto a las declaraciones del empresario argentino, Siniscalchi dijo que le llama la "atención que alguien diga con tanta firmeza una cosa así. Yo no recuerdo ni siquiera haber tenido una reunión con las Madres de Plaza de Mayo". Agregó que "si en verdad hubo algo de eso", nunca estuvo al tanto.
Por su parte, Jorge Brovetto, presidente del Frente Amplio desde 2004 a 2012, catalogó como "totalmente disparatados" lo expresado por el empresario argentino.
"No tengo la más mínima ni remota referencia" de que eso ocurriera, dijo Brovetto en declaraciones a El País. "Nada de eso ha sido motivo de conocimiento por parte de nadie que yo conozca", sostuvo.
Señaló que esas declaraciones no pueden "ser consideradas". Añadió que la campaña fue "siempre transparente".
"Como demostración de la transparencia estaba el hecho de que era tan poca (fondos para la campaña) que parecía mentira todo lo que se estaba haciendo con tan poco dinero", dijo.
Convocatoria
Los ministros de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, y de Economía, Danilo Astori, así como el director de Aduanas, Enrique Canon fueron convocados a instancias del diputado colorado Ope Pasquet (sector Ciudadanos) para informar sobre la situación a partir de los últimos trascendidos que indican que grandes sumas de dinero provenientes de hechos presuntamente ilícitos ingresaron al país de forma irregular.
Según informa El País, Astori y Canon deberán comparecer ante la comisión de Hacienda de Diputados para informar “acerca de los criterios según los cuales opera la Aduana en los puertos y aeropuertos de ingreso al país”.
Pasquet dijo que “da motivo a esta solicitud la información de que habrían ingresado en múltiples oportunidades al Uruguay importantes sumas de dinero sin que la Dirección Nacional de Aduanas —por cuya gestión responde políticamente el ministro de Economía y Finanzas— haya detectado ninguno de esos hechos”.
La convocatoria a Menéndez es para informar acerca de “las actuaciones que hayan cumplido los servicios de Inteligencia dependientes de la cartera a su cargo, con relación al ingreso irregular al país, en múltiples ocasiones, de importantes sumas de dinero provenientes de presuntos ilícitos cometidos en la República Argentina”.
Colador
Desde la oposición, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou dijo que las acusaciones provenientes de Argentina son similares a las que surgieron desde Venezuela y Brasil.
El legislador agregó que le preocupa que el país “sea un colador” y reclamó una profunda investigación y pronunciamiento de las autoridades porque hechos de esta magnitud no puede permanecer impunes.
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