Senado aprobó proyecto de ley de Transparencia Fiscal Internacional
30 diciembre de 2016
El senado aprobó el proyecto de "Transparencia Fiscal Internacional Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo". El mismo comenzará a regir el 1 de enero 2017 y obligará a las entidades financieras a informar anualmente a la DGI sobre los saldos y las rentas de cuentas acreditadas de personas físicas, jurídicas o de otras entidades que configuran residencia fiscal en otro país o jurisdicción mayores a 50 mil dólares.
Además establece que el secreto bancario no regirá para las disposiciones de este proyecto.
El senador del Frente Amplio, Rafael Michelini, dijo que esto es para una mayor transparencia a la hora de la fiscalización y también es como herramienta importante contra el lavado de dinero.
El senador colorado, José Amorín Batlle, dijo que el Gobierno “ha aprovechado” la oportunidad, mediante una ley que viene desde la OCDE, para que las entidades financieras de Uruguay informen a la DGI sobre los depósitos de todos los uruguayos.
Por su parte el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, entiende que es una disminución del alcance del secreto bancario.
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