Ley antilavado busca "atender a cada uno de los sectores"

18 octubre de 2018


El titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Daniel Espinosa, presentó los detalles de la reglamentación de la ley antilavado. El jerarca explicó que el objetivo es tener una reglamentación que "atienda a cada uno de los sectores".

https://www.dropbox.com/s/h67td4izetvotjp/ESPINOSA%20SECTORES.mp3?dl=1

Espinosa afirmó que la Secretaría cuenta con los elementos necesarios para llevar adelante la fiscalización.

https://www.dropbox.com/s/68uhr23s9l2lrj5/ESPINOSA%20CONTROL.mp3?dl=1

Por otro lado el jerarca detalló cuál es el umbral que tienen las organizaciones sociales y los partidos políticos para no ser sujetos obligados.

https://www.dropbox.com/s/8m2gr3nzf0becch/ESPINOSA%20UMBRAL.mp3?dl=1


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