En el Gobierno trabajan para evitar el lavado de activos

Según informó este lunes el diario El Observador, una comisión estatal está discutiendo nuevas pautas de actuación para impedir que dinero proveniente de actividades ilícitas ingrese a nuestro país, y entre ellas figura establecer “el delito fiscal como delito precedente del lavado de activos”.

Además se discute la aplicación de sanciones a quienes deben reportar al Banco Central sobre actividades inusuales vinculadas a la compra de bienes.

En 2012 la gran mayoría de los reportes provino de bancos y casas de cambio, lo que dejó en evidencia que el resto de los sectores que deben hacerlo, por ejemplo las inmobiliarias, no lo hicieron.

Según agregó la radio El Espectador este lunes, la mencionada comisión que viene trabajando a principios de este mes, espera terminar su tarea antes de fin de año.